這個養(yǎng)老詐騙操盤手膽真肥!騙52名老人123萬余元,被查還玩騙中騙欲撈人
時間：2022-10-01 11:17 來源： 作者：小通 人瀏覽
投資旅游開發(fā)項目，可領取分紅，月息2%……一年前，四川一家公司為騙取老人們信任，組織部分人員實地考察，鼓吹投資沒有風險，并許以高額分紅利息。短短4個月左右，便在資陽市雁江區(qū)騙取52名老人123萬余元。
不僅如此，該公司在被警方責令1個月內(nèi)退還受害人全部投資款后，竟玩起了騙中騙、局中局，利用沒看清風險的部分老人怪民警攪局、破壞其賺大錢好機會的心理，再次對老人們進行洗腦，用假退款的方式欲將門店經(jīng)理盡快撈出來。涉案公司辦講座，引導老年人投資
紅星新聞記者從資陽雁江警方獲悉，目前，犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關提起公訴，案件正在審理中。
[線索]
月息2%的合作協(xié)議
不管公司盈虧，投資人領固定收益
2021年5月，家住資陽市雁江區(qū)的朱某來到警方，稱一家公司在雁江找臨近退休的人投資，每月除了分紅，還能免費旅游休閑，他懷疑這種行為可能是非法的。
會不會是非法集資？憑借多年辦案經(jīng)驗，資陽市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)偵大隊副大隊長莫若覺得，此事必有蹊蹺。朱某帶來的一份合作協(xié)議書，也印證了他的想法。
協(xié)議書中，甲方為四川某農(nóng)業(yè)科技公司，公司宣稱合法擁有某農(nóng)業(yè)園區(qū)生態(tài)小木屋項目的建設、經(jīng)營及所有權(quán)，為擴大經(jīng)營規(guī)模，有意尋求聯(lián)合經(jīng)營者進行旅游開發(fā)。
朱某稱，考察后，他在對方鼓動下簽訂協(xié)議，投資了該項目。聯(lián)合經(jīng)營條款明確，公司負責木屋項目修建與經(jīng)營管理，朱某以單套生態(tài)小木屋為單位投資，并領取分紅。
他投了1萬元，月息2%。莫若算了算，月息2%相當于1萬元投資每月可分紅200元。不管公司盈虧，投資人都能領取固定收益，我們基本判定這家公司涉嫌非法集資。
當天，雁江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊會同轄區(qū)派出所民警，前往城區(qū)南門菜市場附近的涉事公司資陽分公司。公司正在經(jīng)營，但只有幾名工作人員在場，辦公地點有七八個房間，還有帶幕布的會議室，地面散落著筆記紙，看起來像剛辦過一場講座。莫若說。
面對民警詢問，門店經(jīng)理王某稱，資陽分公司于2021年1月開始營業(yè)，除了賣農(nóng)副產(chǎn)品，還會組織資陽市民旅游養(yǎng)老，公司在四川有多個旅游基地。
現(xiàn)場確實有一個農(nóng)副產(chǎn)品陳列室，擺放有雞蛋、面粉、面條、米和油這些。莫若說，但面對民警詢問，王某否認公司在經(jīng)營投資分紅和旅游養(yǎng)老項目。
[突破]
電腦回收站里找到分紅表
52名受害人全是老人，投了123萬余元
第一次上門沒能獲得有效信息，民警只能返回。為避免有人繼續(xù)上當，民警還在該公司資陽分公司張貼了宣傳單，宣傳打擊非法集資和防范養(yǎng)老詐騙的內(nèi)容。警方和多部門聯(lián)合執(zhí)法
隨后，雁江警方會同當?shù)厥袌霰O(jiān)管、民政等部門，于2021年5月28日展開聯(lián)合執(zhí)法。就查公司的旅游是否報備，養(yǎng)老服務是否登記，注冊經(jīng)營許可范圍是否與登記一致。莫若介紹，警方重點搜查該公司的投資人名單，看市民是如何交的錢，感覺這家公司很警惕，所有東西都收得很干凈，僅留有公司旅游基地宣傳圖片。
但最終，警方在該公司財務人員一臺電腦里發(fā)現(xiàn)了端倪?；厥照纠?，有一份被刪除的表格文件，文件名就是‘資陽客戶分紅登記表’。莫若說，民警隨即恢復表格文件，里面詳細記錄了某人某年某月投了多少錢，還有身份證號碼、聯(lián)系電話等。民警檢查涉案公司電腦
據(jù)警方統(tǒng)計，該案受害人52人，涉案金額1239250元。莫若介紹，受害人全是老人，該公司利用老人識別能力低，并許以分紅為誘餌，老人很容易就受鼓吹被騙。
[偵辦]
被要求1個月內(nèi)退款后
公司交來主動退贓證據(jù)
經(jīng)調(diào)查，2021年1月至5月，涉事公司資陽分公司通過發(fā)放傳單、辦講座等方式，宣稱其投資項目的發(fā)展前景，還組織參會人員到酒店用餐、看表演和參加抽獎活動。
抽獎有幾百上千元不等的抵用券，交投資款時，可直接當現(xiàn)金使用。莫若說，此外，該公司組織有意向的投資人到公司旅游基地游玩，在吃喝玩樂的同時進一步洗腦灌輸，讓老人們認為公司有發(fā)展前景，可放心投資。嫌疑人接受警方詢問
然而，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，老人們交了投資款后，這些錢并未投入所謂的木屋項目。其中，投資金額的30%至40%用于公司銷售團隊提成，股東雷某拿走每月營業(yè)額的12%，15%用于公司分紅和運營開支，剩下的才拿去經(jīng)營。
聯(lián)合行動結(jié)束當天，雁江區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊正式立案調(diào)查此案，并責令王某立即通知總部公司，清退全部涉及錢款。為防止犯罪嫌疑人卷款逃跑，警方還控制了在資陽公司負責的關鍵嫌疑人王某。
兩天后，公司總部就來人了，還拿了一些銀行轉(zhuǎn)款憑證。經(jīng)民警清點，公司當時退款30多萬元。警方要求公司必須在1個月內(nèi)全部退還投資款。
雁江警方還介紹，同年6月底，涉事公司總部負責人劉某拿著一堆現(xiàn)金收據(jù)來到警方，聲稱除兩名在外地和一名住院治療的客戶未清退外，其余所有集資款已全部退完。為此，劉某要求警方將此記錄在案，成為他們主動退贓的證據(jù)。
[花招]
抓住老人賺大錢心理
公司假退款欲撈人被識破
除了3人外，其他人的集資款真的退完了？雁江警方并未輕信，隨即展開核查，我們又一一打電話通知投資人當面核實，他們都說錢確實退了，還很高興。
為了讓群眾百分百挽損，辦案民警準備組織嫌疑人向3名未及時拿回投資款的市民退款。然而，意外出現(xiàn)了。此前多名聲稱領回投資款的人誤以為我們把公司查了，正在重新退款。莫若說，此時，這些受害人反映自己并未領到公司退款，而是被公司的人忽悠繼續(xù)投資了，而且沒有領回投資款的人還不少。
為此，警方立即重啟核查，用兩天時間對照現(xiàn)金收據(jù)，再次向投資人核實。在控制嫌疑人后，我們就逐一給受害人打了電話告知情況，好多人還不相信。莫若說，但部分身陷騙局的受害人沒看清風險，反而怪民警攪局，破壞了他們賺大錢、享清福的好機會。
深入核查后，辦案民警發(fā)現(xiàn)這些現(xiàn)金收據(jù)的背后，竟是涉案公司抓住投資人的這一心理再次洗腦，唆使其在警方核實時做假證明。公司企圖用假收據(jù)和假證人證言的方式，向公安和檢察機關制造主動清退集資款、及時消除社會影響的假象，從而獲得從輕或減輕處理，想把門店經(jīng)理王某盡快撈出來。
原來，該公司被警方責令全部退贓后，耍起了花招，他們從本就抱怨警方攪局的受害者入手，以繼續(xù)領取高額分紅誘使投資人提前結(jié)束原合同，簽下現(xiàn)金收據(jù)，再將錢重新投入到新簽訂的合同中去。而且，公司還讓這些投資人在警方核查時做假證言，稱已收到退款。就這樣，公司輕松拿到了受害人簽名的現(xiàn)金收據(jù)，但并未真正退款。
查明情況后，民警迅速控制了劉某等人。與此同時，該公司在成都、綿陽等地的違法犯罪行為也被當?shù)毓矙C關相繼立案偵查。
目前，王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關提起公訴，案件正在審理中。此外，劉某等人因涉及其他地區(qū)案件，已被另案調(diào)查。
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